RU
EN
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск в суд против Binance Holdings Ltd. — криптобиржи, и ее генерального директора Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao), обвинив их в регулярном нарушении законодательства США в отношении торговли деривативами.
По информации, опубликованной в Bloomberg, CFTC заявляет, что криптовалютная биржа, являющаяся крупнейшей в мире, нарушала законодательство на протяжении многих лет, избегая регистрации в комиссии.
Согласно правилам Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), платформы, позволяющие американцам торговать криптодеривативами, должны зарегистрироваться в агентстве. Главный юрисконсульт отдела правоприменения CFTC Гретхен Лоу заявила, что электронные доказательства свидетельствуют о том, что действия Binance по соблюдению требований ведомства были фикцией, и компания предпочитала получение прибыли, не следуя закону.
В Окружной суд США по Северному округу штата Иллинойс был подан иск CFTC, в котором кроме нескольких подразделений криптобиржи и генерального директора Чанпэна Чжао, обвиняются бывший директор по соблюдению нормативных требований Сэмюэл Лим и другие топ-менеджеры. Они советовали американским клиентам использовать VPN, чтобы скрыть свое местоположение, и подсказывали VIP-клиентам открывать счета на подставные фирмы.
CFTC также утверждает, что криптовалютая биржа не запустила эффективную программу по борьбе с отмыванием денег и не устанавливает подлинные личности своих клиентов.
Bloomberg News сообщает, что еще несколько американских регулирующих органов занимаются расследованием деятельности Binance на предмет нарушения законодательства США. Налоговая служба США и федеральная прокуратура проверяют соблюдение Binance обязательств по борьбе с отмыванием денег, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США изучает, поддерживала ли криптобиржа торговлю незарегистрированными ценными бумагами.
После этого темпы вывода средств пользователями возросли. По оценкам аналитиков, на вечер понедельника чистый отток средств в Ethereum составил $2,1 млрд за семь дней. В целом на кошельках биржи хранится $63,2 млрд.
Binance заявляет, что предприняла все необходимые усилия для легальной работы в США. Компания создала дочернюю компанию Binance.US, которая предлагает американским пользователям сокращенный выбор криптопродуктов в соответствии с законодательством США. Генеральный директор Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) назвал жалобу CFTC «неожиданной и разочаровывающей», добавив, что сотрудничество криптобиржи с CFTC длится более двух лет.
Доля Binance на спотовом рынке криптовалют с начала марта упала с 57% до 30% к 24 марта. Однако, на рынке криптодеривативов биржа сохранила долю в 66%. В прошлом у биржи уже были проблемы с оттоком средств из-за мер регуляторов, что было особенно заметно после запрета Нью-Йоркских регуляторов на новую эмиссию стейблкойна BUSD под брендом Binance.
На прошлой неделе Binance объявила, что взимает комиссию за спотовую торговлю биткоинами, несмотря на то, что до этого лета 2022 года комиссия была снижена до нуля. В то же время, биржа приостанавливала спотовую торговлю на несколько часов для исправления программной ошибки. Решение вернуть комиссию, вероятно, также привело к снижению доли Binance на спотовом рынке. Кроме того, запрет федерального суда на покупку активов обанкротившегося криптоброкера Voyager Digital стал еще одной проблемой для биржи.
На данный момент некоторые инвесторы отказываются от сотрудничества с Binance, опасаясь повторения ситуации с криптобиржей FTX и другими кредитными организациями. Главный стратегический директор Binance заявил в прошлом месяце, что компания рассчитывает выплатить денежные штрафы для урегулирования существующих расследований правоохранительных органов США в отношении ее бизнеса.
