Криптоскам: как найти чужой криптокошелек

Есть у меня одно периодическое и сомнительное хобби — я пытаюсь найти чужой криптокошелек с публичной seed фразой. Рыскаю по переулкам интернетов в поисках небрежно оставленных ключей от биткоин- и прочих криптокошельков.

Как найти забытые криптокошельки

C помощью обычного поиска по социальным сетям можно легко найти чужие забытые сид-фразы от криктокошельков, например, перебирая в поиске по ключевым словам, связанным с доступами к кошельку в каком-нибудь твиттере среди постов 2011-2013 года, когда случайный Эндрю из Алабамы мог по неграмотности или по фану засветить свои 0,05 биткоина, стоившие на тот момент пару долларов, а сейчас, пролежав десять лет в интернет-канаве уже все $1000. Вот один из простых примеров поиска:

Или, например, в гугле:

Так вот, перебирая ключи от чужих криптокошельков один за другим и вводя едва различимые буквы с самых зашакаленных джипегов, в какой-то момент я увидел вот такую цифру на своем телефоне:

Ладошки сразу же припотели, все-таки, две тысячи баксов ну прям как с куста! Естественно, что при первой же попытке их перевести на свой кошелек, я увидел сообщение о том, что на кошельке недостаточно монет для оплаты комиссии за перевод в количестве 10 TRX(для самых юных читателей напомню, что это нормальная история и большинство таких «криптодолларов» требуют для перевода небольшое количество монет).

Само собой, что эти 10 TRX в переводе на понятные деньги означало закинуть $1,5 доллара или что-то около того. Быстренько поменял Сбербанк на TRX (токены нужные для перевода USDT TRC20 в сети TRON) через обменник с BestChange. Средства для оплаты комиссии есть — можем забирать свой клад! И вот когда уже я подтверждаю перевод, кошелек мне выдает новые, но уже менее знакомые слова:

Потратив еще минуту в гугле, вдруг оказалось, что, грубо говоря, на этом кошельке действует механизм мультиподписи(это когда для совершения перевода нужно подтвердить действие помимо своего устройства еще дополнительно где-то там). Это делает невозможной любую попытку вывести сколько угодно с этого кошелька, даже при наличии ключей и секретных фраз от него. Зато ребята, что владеют нужными подписями, в момент переводят на другие свои кошельки мои $1,5 которые я отправил для оплаты комиссии.

И только после этого я полез посмотреть на этот аккаунт в сканере:

Собственно, в чем можно было убедиться с самого начала этой великолепной авантюры. С другой стороны, просто вдумайтесь: кто-то создал кошелек, положил на него пару тысяч неснимаемых долларов и намеренно подсунул его туда, где подобные мне искатели кладов на него и наткнутся!

А на вопрос о том, как много пиратов попадают в эту ловушку, нам ответит скриншот транзакций за последние 3 часа:

Я посмотрел и за другие отрезки в разное время суток и если взять минимальные значения, то этот аттракцион приносит его создателю около ~$1,5 в час или $36 в сутки или $1,080.

Да, таких искателей типа меня заходит на этот кошелек несколько десятков человек в день и часть из них попадаются на эту уловку, причем, в ней нет никакого мошеннического фактора — опустим, что кошелек лежит на виду, в сканере же написано, что он с мультиподписью, любой это может проверить, ну а если вы на чей-то кошелек следуя собственному желанию и технической безграмотности отправили средства, то это исключительно ваша заслуга.

Я до конца не понял, как можно сделать такой же кошелек(да, это в том числе и связано с тем, что я попался на этот трюк), но можно предположить, что десять таких кошельков способны самостоятельно зарабатывать намного больше, чем тысячу баксов в месяц.

За статью спасибо @larkenization

Если остались вопросы — не забудь подписаться:
Больше годноты на канале — Довольный Арбитражник 
Обсудить и задать вопросы в чате — Арбитраж трафика