В данной статье разбирается конкретная ситуация произошедшая между Cryptomus – процессингом криптоплатежей и Userbox – сервис для OSINT (аналог Глаза Бога). Мы не утверждаем, что платежка Cryptomus является скамом и зарабатывает на мошенничестве, но некоторые вопросы все еще остаются без ответа. Выводы делайте сами. Орфография и пунктуация сохранена за автором.

Cryptomus: начало сотрудничества

Возможно, вы слышали о такой платформе, как Cryptomus — она предоставляет удобный шлюз для работы с криптовалютными сетями, такие как TRON, BTC, ETH, TON.

К концу 2023 года с нами связался менеджер и предложил интегрировать Cryptomus в usersbox. Мы согласились и стали использовать его для выдачи кошельков для пополнения, где каждому пользователю выдавался индивидуальный адрес. Выглядело это так:

Все было прекрасно, пока нас не заблокировали.

День Х: Блокировка перед выводом

27 августа, когда под конец месяца накопилась приличная сумма для вывода, Cryptomus блокирует мерчант:

Cryptomus заботливо напоминает, что в случае чего пишите в поддержку:

Не паникуем и пишем в поддержку.

А пока посмотрим чего там твориться в блокчейне, т.к. cryptomus после пополнения статического кошелька отправляет их на свой сервисный кошелек. Средства приходят и сразу уходят:

Исходя из графика tronscan, видим аномальные пики, которые свидетельствуют о том, что 27-28 августа средства не выводились, как это было прежде:

Не будем строить конспирологических теорий на основе одних лишь графиков tronscan, а заглянем в их чат. Тут я обнаружил несколько людей, которые жалуются на замороженные средства:

Спустя сутки этих сообщений больше не обнаружил. Наверное, проблема была решена, и админы вовсе не подтерли чат.

Предлагаю посмотреть недавние отзывы на разных площадках. И тут мы тоже видим, что люди столкнулись с заморозкой средств.

Cryptomus блокирует средства некоторых кошельков, а в ответ лишь шаблонные фразы в стиле «нам очень жаль, что такое произошло». Новая стратегия заработка?

Хатико в поисках AML

Единственный ответ, который мы получили спустя 5 дней, — один из сотрудников предположил, что дело касается AML (Anti-money Laundering)

В таком случае пробуем проверить некоторые последние входящие транзакции на наш марчант. Возьмем популярный для этого инструмент — AMLBot.

Он умеет определять уровень риска кошелька / транзакции.

И действительно, я нашел одну подозрительную транзакцию в BTC (1$) с риском 75%. Однако, все остальные были в порядке.

Какой итог?

Мнение команды usersbox — менеджеры Cryptomus завлекают вас низкой комиссией и красивым интерфейсом, чтобы позже в удобный им момент заблокировать ваши средства. Поддержка будет кормить вас завтраками, пока админы будут выбирать новую «вкусную» цель.

К слово, тот самый «пик» прошел, но как вы понимаете, средства на момент 2 сентября нам никто не вернул.

А поддержка вовсе не поддерживает.

Отличная идея для бизнеса!

Да, порой финансовые сервисы делают нехилый кэш на блокировки денег своих клиентов, умело манипулируя правилами и условиями. Будьте бдительнее, господа.

Если у вас есть похожие истории связанные с Cryptomus — можете присылать их на наш аккаунт поддержки в Telegram.